上海顺灏新材料科技股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

包装编码:002565 包装略号:舜和养家费 公报号:2018-054
上海顺灏新材料科技养家费有限公司
2017 年度隐名大会决议公报
公司和董事会的领地身体部位都使发誓了我的现实。、严格与完整性,无虚伪记载。、
给错误的劝告性说起或大脱漏。
特殊准时的:
1、隐名大会经过现场由舆论决定和网上由舆论决定的方法传唤。。
2、隐名大会如同没拒绝该法案。。
3、隐名大会上没对新摇动的由舆论决定。。
一、警卫官激起
1、警卫官激起人:上海顺灏新材料科技养家费有限公司(以下略号 “公司” 第三届董事会
2、警卫官主持人:董事会主席Guo Zhu行医
3、警卫官日期和工夫:
现场警卫官:2018年5月16日(星期三) 后期14点 :30;
广播网开票:深圳包装交易所网上开票工夫 日午前
9:30—11:30 ,后期13:00-15:00 ;深圳包装交易所网上开票的网上开票工夫
从后期15:00到5月16日2018年5月15日,后期15:00。 ;
4、工作场地会场:上海普陀区Chen Chen Road 200号 ;
5、由舆论决定方法:隐名大会采取现场开票与广播网开票相结合的方法 ;
6、警卫官如人民共和国公司条例停止。、公司条例及在附近的法度、法规、机关
1
规章、正态化提出申请规则。
二、列席警卫官
(1 8位隐名经过现场开票和在线开票,代表养家费340,056,683股,产权证券上市的公司总极好的核算
%。
(2 5位隐名(包罗隐名批准的证书代表)列席,表现无效开票股的总共。
312,254,201股,公司总极好的的会计学处置。
(3 3隐名经过互联网网络开票,代表的产权证券总共是27。,802,482股,公司总极好的
的。
公司董事、监事、高级管理人员、参事列席、列席了警卫官。。
三、账单熟虑、开票局面
隐名大会采取现场由舆论决定与NE相结合的方法,详细开票局面如次:
1、深思与采取 《在附近的公司<2017年度董事会工作报告>的运动》
开票局面:认可:312,254,201股, 隐名(或其批准的证书代表)持非常由舆论决定权养家费
份总额的 ;支持:4,000股,隐名(或其批准的证书代表)持非常由舆论决定权养家费
份总额的 ;弃权:27,798,482股,隐名(或其批准的证书代表)在MEE上停止的开票
养家费总额。
由舆论决定终于:本运动曾经列席警卫官的隐名及隐名代理人所持无效由舆论决定权的二分经过越过通
过。
2、深思与采取 《在附近的<2017年年度报告>及其总结举措。
开票局面:认可:312,254,201股, 隐名(或其批准的证书代表)持非常由舆论决定权养家费
份总额的 ;支持:4,000股,隐名(或其批准的证书代表)持非常由舆论决定权养家费
份总额的 ;弃权:27,798,482股,隐名(或其批准的证书代表)在MEE上停止的开票
2
养家费总额。
由舆论决定终于:本运动曾经列席警卫官的隐名及隐名代理人所持无效由舆论决定权的二分经过越过通
过。
3、深思与采取《在附近的公司<2017年度财务决算报告>的运动》
开票局面:认可:312,254,201股, 隐名(或其批准的证书代表)持非常由舆论决定权养家费
份总额的 ;支持:4,000股,隐名(或其批准的证书代表)持非常由舆论决定权养家费
份总额的 ;弃权:27,798,482股,隐名(或其批准的证书代表)在MEE上停止的开票
养家费总额。
由舆论决定终于:本运动曾经列席警卫官的隐名及隐名代理人所持无效由舆论决定权的二分经过越过通
过。
4、深思与采取《在附近的2017年度利润分配及公积金转增极好的预案的运动》
开票局面:认可:312,254,201股, 隐名(或其批准的证书代表)持非常由舆论决定权养家费
份总额的 ;支持:27,802,482股,

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