上海顺灏新材料科技股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

贴壁纸编码:002565 贴壁纸略号:舜和提供货物 公报号:2018-054
上海顺灏新材料科技提供货物有限公司
2017 年度使合作大会决议公报
公司和董事会的全部身体部位都确保了我的真理。、精密与完整性,无虚伪记载。、
给错误的劝告性提及或有意义的错过。
特殊准时的:
1、使合作大会经过现场由舆论决定和网上由舆论决定的方法传唤。。
2、使合作大会如同缺勤支配该法案。。
3、使合作大会上缺勤对新手势的由舆论决定。。
一、举行或参加会议招集
1、举行或参加会议招集人:上海顺灏新材料科技提供货物有限公司(以下略号 “公司” 第三届董事会
2、举行或参加减速剂:董事会主席Guo Zhu老师
3、举行或参加会议日期和时期:
现场举行或参加会议:2018年5月16日(星期三) 后期14点 :30;
网开票:深圳贴壁纸交易所网上开票时期 日午前
9:30—11:30 ,后期13:00-15:00 ;深圳贴壁纸交易所网上开票的网上开票时期
从后期15:00到5月16日2018年5月15日,后期15:00。 ;
4、施工场地会场:上海普陀区Chen Chen Road 200号 ;
5、由舆论决定方法:使合作大会采取现场开票与网开票相结合的方法 ;
6、举行或参加会议依照人民共和国公司条例举行。、公司条例及在起作用的法度、法规、机关
1
规章、标准化提供纸张规则。
二、列席举行或参加会议
(1 8位使合作经过现场开票和在线开票,代表提供货物340,056,683股,的股本上市的公司总备有核算
%。
(2 5位使合作(包孕使合作相信代表)列席,表现无效开票均摊的总计。
312,254,201股,公司总备有些人簿记员处置。
(3 3使合作经过互联网网络开票,代表的的股本总计是27。,802,482股,公司总备有
的。
公司董事、监事、高级管理人员、法学家列席、列席了举行或参加会议。。
三、啤酒会诊、开票境遇
使合作大会采取现场由舆论决定与NE相结合的方法,详细开票境遇列举如下:
1、考察与采取 《在起作用的公司<2017年度董事会工作报告>的投标》
开票境遇:赞同:312,254,201股, 使合作(或其相信代表)持有些人由舆论决定权提供货物
份总额的 ;反:4,000股,使合作(或其相信代表)持有些人由舆论决定权提供货物
份总额的 ;弃权:27,798,482股,使合作(或其相信代表)在MEE上举行的开票
提供货物总额。
由舆论决定产生:本投标早已列席举行或参加会议的使合作及使合作代理人所持无效由舆论决定权的二分经过超过通
过。
2、考察与采取 《在起作用的<2017年年度报告>及其总结举措。
开票境遇:赞同:312,254,201股, 使合作(或其相信代表)持有些人由舆论决定权提供货物
份总额的 ;反:4,000股,使合作(或其相信代表)持有些人由舆论决定权提供货物
份总额的 ;弃权:27,798,482股,使合作(或其相信代表)在MEE上举行的开票
2
提供货物总额。
由舆论决定产生:本投标早已列席举行或参加会议的使合作及使合作代理人所持无效由舆论决定权的二分经过超过通
过。
3、考察与采取《在起作用的公司<2017年度财务决算报告>的投标》
开票境遇:赞同:312,254,201股, 使合作(或其相信代表)持有些人由舆论决定权提供货物
份总额的 ;反:4,000股,使合作(或其相信代表)持有些人由舆论决定权提供货物
份总额的 ;弃权:27,798,482股,使合作(或其相信代表)在MEE上举行的开票
提供货物总额。
由舆论决定产生:本投标早已列席举行或参加会议的使合作及使合作代理人所持无效由舆论决定权的二分经过超过通
过。
4、考察与采取《在起作用的2017年度利润分配及公积金转增备有预案的投标》
开票境遇:赞同:312,254,201股, 使合作(或其相信代表)持有些人由舆论决定权提供货物
份总额的 ;反:27,802,482股,

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