上海顺灏新材料科技股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

提供纸张编码:002565 提供纸张约分:舜和分配物 公报号:2018-054
上海顺灏新材料科技分配物有限公司
2017 年度配偶大会决议公报
公司和董事会的接受构件都公约了我的确凿性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、
给错误的劝告性陈说或顺利地忽略。
特殊球杆:
1、配偶大会经过现场由舆论决定和网上由舆论决定的方法集结。。
2、配偶大会如同缺勤被拒绝或被抛弃的人或事物该法案。。
3、配偶大会上缺勤对新意向的由舆论决定。。
一、大会集结
1、大会集结人:上海顺灏新材料科技分配物有限公司(以下约分 “公司” 第三届董事会
2、大会主持人:董事会主席Guo Zhu行医
3、大会日期和工夫:
现场大会:2018年5月16日(星期三) 后期14点 :30;
电力网开票:深圳提供纸张交易所网上开票工夫 日午前
9:30—11:30 ,后期13:00-15:00 ;深圳提供纸张交易所网上开票的网上开票工夫
从后期15:00到5月16日2018年5月15日,后期15:00。 ;
4、施工场地会场:上海普陀区Chen Chen Road 200号 ;
5、由舆论决定方法:配偶大会采取现场开票与电力网开票相结合的方法 ;
6、大会因人民共和国公司条例举行。、公司条例及顾虑法度、法规、机关
1
规章、标准化排成一行行走规则。
二、列席大会
(1 8位配偶经过现场开票和在线开票,代表分配物340,056,683股,产权证券上市的公司总资本化核算
%。
(2 5位配偶(包孕配偶授权证代表)列席,表现无效开票商数的定量。
312,254,201股,公司总资本化的记账处置。
(3 3配偶经过互联网网络开票,代表的产权证券定量是27。,802,482股,公司总资本化
的。
公司董事、监事、高级管理人员、代理人列席、列席了大会。。
三、清单详述、开票状态
配偶大会采取现场由舆论决定与NE相结合的方法,详细开票状态列举如下:
1、认为如何与采取 《在附近的公司<2017年度董事会工作报告>的意向》
开票状态:认为正确无误:312,254,201股, 配偶(或其授权证代表)持其中的一部分由舆论决定权分配物
份总额的 ;支持:4,000股,配偶(或其授权证代表)持其中的一部分由舆论决定权分配物
份总额的 ;弃权:27,798,482股,配偶(或其授权证代表)在MEE上举行的开票
分配物总额。
由舆论决定后果:本意向先前列席大会的配偶及配偶代理人所持无效由舆论决定权的二分经过外面的通
过。
2、认为如何与采取 《在附近的<2017年年度报告>及其总结举措。
开票状态:认为正确无误:312,254,201股, 配偶(或其授权证代表)持其中的一部分由舆论决定权分配物
份总额的 ;支持:4,000股,配偶(或其授权证代表)持其中的一部分由舆论决定权分配物
份总额的 ;弃权:27,798,482股,配偶(或其授权证代表)在MEE上举行的开票
2
分配物总额。
由舆论决定后果:本意向先前列席大会的配偶及配偶代理人所持无效由舆论决定权的二分经过外面的通
过。
3、认为如何与采取《在附近的公司<2017年度财务决算报告>的意向》
开票状态:认为正确无误:312,254,201股, 配偶(或其授权证代表)持其中的一部分由舆论决定权分配物
份总额的 ;支持:4,000股,配偶(或其授权证代表)持其中的一部分由舆论决定权分配物
份总额的 ;弃权:27,798,482股,配偶(或其授权证代表)在MEE上举行的开票
分配物总额。
由舆论决定后果:本意向先前列席大会的配偶及配偶代理人所持无效由舆论决定权的二分经过外面的通
过。
4、认为如何与采取《在附近的2017年度利润分配及公积金转增资本化预案的意向》
开票状态:认为正确无误:312,254,201股, 配偶(或其授权证代表)持其中的一部分由舆论决定权分配物
份总额的 ;支持:27,802,482股,

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