上海顺灏新材料科技股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

保释金密码:002565 保释金省略:舜和库存 公报号:2018-054
上海顺灏新材料科技库存有限公司
2017 年度合股大会决议公报
公司和董事会的个人财产身体部位都确保了我的事实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、
给错误的劝告性位置或主修的减少。
特殊迹象:
1、合股大会经过现场开票和网上开票的方法传唤。。
2、合股大会如同缺席排斥该法案。。
3、合股大会上缺席对新行动的开票。。
一、开会邀集
1、开会邀集人:上海顺灏新材料科技库存有限公司(以下省略 “公司” 第三届董事会
2、开会主持人:董事会主席Guo Zhu教员
3、开会日期和时期:
现场开会:2018年5月16日(星期三) 午后14点 :30;
广泛分布开票:深圳保释金交易所网上开票时期 日午前
9:30—11:30 ,午后13:00-15:00 ;深圳保释金交易所网上开票的网上开票时期
从午后15:00到5月16日2018年5月15日,午后15:00。 ;
4、施工场地会场:上海普陀区Chen Chen Road 200号 ;
5、开票方法:合股大会采取现场开票与广泛分布开票相结合的方法 ;
6、开会禀承人民共和国公司条例停止。、公司条例及状态法度、法规、机关
1
规章、正态化纵列规则。
二、列席开会
(1 8位合股经过现场开票和在线开票,代表库存340,056,683股,的股本上市的公司总公平核算
%。
(2 5位合股(包罗合股委托代表)列席,表现无效开票大量的大批。
312,254,201股,公司总公平的会计师处置。
(3 3合股经过互联网网络开票,代表的的股本大批是27。,802,482股,公司总公平
的。
公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问列席、列席了开会。。
三、钞票谈论、开票位置
合股大会采取现场开票与NE相结合的方法,详细开票位置列举如下:
1、详述与采取 《状态公司<2017年度董事会工作报告>的广告》
开票位置:协定:312,254,201股, 合股(或其委托代表)持相当多的开票权库存
份总额的 ;支持:4,000股,合股(或其委托代表)持相当多的开票权库存
份总额的 ;弃权:27,798,482股,合股(或其委托代表)在MEE上停止的开票
库存总额。
开票出路:本广告曾经列席开会的合股及合股代理人所持无效开票权的二分经过前文通
过。
2、详述与采取 《状态<2017年年度报告>及其总结举措。
开票位置:协定:312,254,201股, 合股(或其委托代表)持相当多的开票权库存
份总额的 ;支持:4,000股,合股(或其委托代表)持相当多的开票权库存
份总额的 ;弃权:27,798,482股,合股(或其委托代表)在MEE上停止的开票
2
库存总额。
开票出路:本广告曾经列席开会的合股及合股代理人所持无效开票权的二分经过前文通
过。
3、详述与采取《状态公司<2017年度财务决算报告>的广告》
开票位置:协定:312,254,201股, 合股(或其委托代表)持相当多的开票权库存
份总额的 ;支持:4,000股,合股(或其委托代表)持相当多的开票权库存
份总额的 ;弃权:27,798,482股,合股(或其委托代表)在MEE上停止的开票
库存总额。
开票出路:本广告曾经列席开会的合股及合股代理人所持无效开票权的二分经过前文通
过。
4、详述与采取《状态2017年度利润分配及公积金转增公平预案的广告》
开票位置:协定:312,254,201股, 合股(或其委托代表)持相当多的开票权库存
份总额的 ;支持:27,802,482股,

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