上海顺灏新材料科技股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

防护指定遗传密码:002565 防护缩写:舜和感兴趣的事 公报号:2018-054
上海顺灏新材料科技感兴趣的事有限公司
2017 年度成为搭档大会决议公报
公司和董事会的持有构件都以誓言约束了我的事实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、
给错误的劝告性国家的或大未。
特殊激励:
1、成为搭档大会经过现场提议和网上提议的方法集合。。
2、成为搭档大会如同没行使否决权该法案。。
3、成为搭档大会上没对新求婚的提议。。
一、接触来访
1、接触来访人:上海顺灏新材料科技感兴趣的事有限公司(以下缩写 “公司” 第三届董事会
2、接触主持人:董事会主席Guo Zhu医生
3、接触日期和工夫:
现场接触:2018年5月16日(星期三) 后部14点 :30;
使联播开票:深圳防护交易所网上开票工夫 日午前
9:30—11:30 ,后部13:00-15:00 ;深圳防护交易所网上开票的网上开票工夫
从后部15:00到5月16日2018年5月15日,后部15:00。 ;
4、建筑工地会场:上海普陀区Chen Chen Road 200号 ;
5、提议方法:成为搭档大会采取现场开票与使联播开票相结合的方法 ;
6、接触因人民共和国公司条例停止。、公司条例及涉及法度、法规、机关
1
规章、正常化发送规则。
二、列席接触
(1 8位成为搭档经过现场开票和在线开票,代表感兴趣的事340,056,683股,自有资本上市的公司总常备的核算
%。
(2 5位成为搭档(包孕成为搭档确认达标代表)列席,表现无效开票大量的接近。
312,254,201股,公司总常备的的财务主管处置。
(3 3成为搭档经过互联网网络开票,代表的自有资本接近是27。,802,482股,公司总常备的
的。
公司董事、监事、高级管理人员、辅导员列席、列席了接触。。
三、钞票翻阅、开票命运
成为搭档大会采取现场提议与NE相结合的方法,详细开票命运列举如下:
1、评议与采取 《说起公司<2017年度董事会工作报告>的投标》
开票命运:协定:312,254,201股, 成为搭档(或其确认达标代表)持相当多的提议权感兴趣的事
份总额的 ;支持:4,000股,成为搭档(或其确认达标代表)持相当多的提议权感兴趣的事
份总额的 ;弃权:27,798,482股,成为搭档(或其确认达标代表)在MEE上停止的开票
感兴趣的事总额。
提议结出果实:本投标曾经列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的二分经过以上所述通
过。
2、评议与采取 《说起<2017年年度报告>及其总结举措。
开票命运:协定:312,254,201股, 成为搭档(或其确认达标代表)持相当多的提议权感兴趣的事
份总额的 ;支持:4,000股,成为搭档(或其确认达标代表)持相当多的提议权感兴趣的事
份总额的 ;弃权:27,798,482股,成为搭档(或其确认达标代表)在MEE上停止的开票
2
感兴趣的事总额。
提议结出果实:本投标曾经列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的二分经过以上所述通
过。
3、评议与采取《说起公司<2017年度财务决算报告>的投标》
开票命运:协定:312,254,201股, 成为搭档(或其确认达标代表)持相当多的提议权感兴趣的事
份总额的 ;支持:4,000股,成为搭档(或其确认达标代表)持相当多的提议权感兴趣的事
份总额的 ;弃权:27,798,482股,成为搭档(或其确认达标代表)在MEE上停止的开票
感兴趣的事总额。
提议结出果实:本投标曾经列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的二分经过以上所述通
过。
4、评议与采取《说起2017年度利润分配及公积金转增常备的预案的投标》
开票命运:协定:312,254,201股, 成为搭档(或其确认达标代表)持相当多的提议权感兴趣的事
份总额的 ;支持:27,802,482股,

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