上海顺灏新材料科技股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

用纸覆盖加密:002565 用纸覆盖约分:舜和树干 公报号:2018-054
上海顺灏新材料科技树干有限公司
2017 年度同伴大会决议公报
公司和董事会的持有盟员都抵押权了我的真理。、真实与完整性,无虚伪记载。、
给错误的劝告性说起或大师滴。
特殊点明:
1、同伴大会经过现场开票数和网上开票数的方法聚集。。
2、同伴大会如同心不在焉否决理由该法案。。
3、同伴大会上心不在焉对新搬动的开票数。。
一、国会传唤
1、国会传唤人:上海顺灏新材料科技树干有限公司(以下约分 “公司” 第三届董事会
2、国会主持人:董事会主席Guo Zhu老师
3、国会日期和时期:
现场国会:2018年5月16日(星期三) 后部14点 :30;
电力网开票:深圳用纸覆盖交易所网上开票时期 日午前
9:30—11:30 ,后部13:00-15:00 ;深圳用纸覆盖交易所网上开票的网上开票时期
从后部15:00到5月16日2018年5月15日,后部15:00。 ;
4、建筑工地会场:上海普陀区Chen Chen Road 200号 ;
5、开票数方法:同伴大会采取现场开票与电力网开票相结合的方法 ;
6、国会如人民共和国公司条例停止。、公司条例及关系法度、法规、机关
1
规章、正态化证件规则。
二、列席国会
(1 8位同伴经过现场开票和在线开票,代表树干340,056,683股,自有资本上市的公司总公正裁决核算
%。
(2 5位同伴(包含同伴相信代表)列席,表现无效开票共同承担的标号。
312,254,201股,公司总公正裁决的记账人处置。
(3 3同伴经过互联网网络开票,代表的自有资本标号是27。,802,482股,公司总公正裁决
的。
公司董事、监事、高级管理人员、专门律师列席、列席了国会。。
三、啤酒详述、开票机遇
同伴大会采取现场开票数与NE相结合的方法,详细开票机遇如次:
1、详述与采取 《在附近的公司<2017年度董事会工作报告>的钞票》
开票机遇:满意、喜欢:312,254,201股, 同伴(或其相信代表)持若干开票数权树干
份总额的 ;反:4,000股,同伴(或其相信代表)持若干开票数权树干
份总额的 ;弃权:27,798,482股,同伴(或其相信代表)在MEE上停止的开票
树干总额。
开票数总算:本钞票曾经列席国会的同伴及同伴代理人所持无效开票数权的二分经过结束通
过。
2、详述与采取 《在附近的<2017年年度报告>及其总结举措。
开票机遇:满意、喜欢:312,254,201股, 同伴(或其相信代表)持若干开票数权树干
份总额的 ;反:4,000股,同伴(或其相信代表)持若干开票数权树干
份总额的 ;弃权:27,798,482股,同伴(或其相信代表)在MEE上停止的开票
2
树干总额。
开票数总算:本钞票曾经列席国会的同伴及同伴代理人所持无效开票数权的二分经过结束通
过。
3、详述与采取《在附近的公司<2017年度财务决算报告>的钞票》
开票机遇:满意、喜欢:312,254,201股, 同伴(或其相信代表)持若干开票数权树干
份总额的 ;反:4,000股,同伴(或其相信代表)持若干开票数权树干
份总额的 ;弃权:27,798,482股,同伴(或其相信代表)在MEE上停止的开票
树干总额。
开票数总算:本钞票曾经列席国会的同伴及同伴代理人所持无效开票数权的二分经过结束通
过。
4、详述与采取《在附近的2017年度利润分配及公积金转增公正裁决预案的钞票》
开票机遇:满意、喜欢:312,254,201股, 同伴(或其相信代表)持若干开票数权树干
份总额的 ;反:27,802,482股,

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