上海顺灏新材料科技股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

联系信号:002565 联系略语:舜和共用 公报号:2018-054
上海顺灏新材料科技共用有限公司
2017 年度合伙大会决议公报
公司和董事会的承认会员都使获得了我的现实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、
给错误的劝告性断言或有意义的事物空投。
特殊暗示:
1、合伙大会经过现场公认和网上公认的方法传唤。。
2、合伙大会如同缺勤不批准该法案。。
3、合伙大会上缺勤对新计划的公认。。
一、讨论会找来
1、讨论会找来人:上海顺灏新材料科技共用有限公司(以下略语 “公司” 第三届董事会
2、讨论会主持人:董事会主席Guo Zhu医疗
3、讨论会日期和时期:
现场讨论会:2018年5月16日(星期三) 午后14点 :30;
电网开票:深圳联系交易所网上开票时期 日午前
9:30—11:30 ,午后13:00-15:00 ;深圳联系交易所网上开票的网上开票时期
从午后15:00到5月16日2018年5月15日,午后15:00。 ;
4、建筑工地会场:上海普陀区Chen Chen Road 200号 ;
5、公认方法:合伙大会采取现场开票与电网开票相结合的方法 ;
6、讨论会比照人民共和国公司条例举行。、公司条例及使关心法度、法规、机关
1
规章、正常化排成一行行走规则。
二、列席讨论会
(1 8位合伙经过现场开票和在线开票,代表共用340,056,683股,股本权益上市的公司总股本权益的核算
%。
(2 5位合伙(包含合伙依据代表)列席,表现无效开票阄的本利之和。
312,254,201股,公司总股本权益的的记账处置。
(3 3合伙经过互联网网络开票,代表的股本权益本利之和是27。,802,482股,公司总股本权益的
的。
公司董事、监事、高级管理人员、募捐人列席、列席了讨论会。。
三、麦酒建议、开票制约
合伙大会采取现场公认与NE相结合的方法,详细开票制约列举如下:
1、论述与采取 《在流行中的公司<2017年度董事会工作报告>的运动》
开票制约:批准:312,254,201股, 合伙(或其依据代表)持相当多的公认权共用
份总额的 ;反:4,000股,合伙(或其依据代表)持相当多的公认权共用
份总额的 ;弃权:27,798,482股,合伙(或其依据代表)在MEE上举行的开票
共用总额。
公认胜利:本运动曾经列席讨论会的合伙及合伙代理人所持无效公认权的二分经过从一边至另一边通
过。
2、论述与采取 《在流行中的<2017年年度报告>及其总结举措。
开票制约:批准:312,254,201股, 合伙(或其依据代表)持相当多的公认权共用
份总额的 ;反:4,000股,合伙(或其依据代表)持相当多的公认权共用
份总额的 ;弃权:27,798,482股,合伙(或其依据代表)在MEE上举行的开票
2
共用总额。
公认胜利:本运动曾经列席讨论会的合伙及合伙代理人所持无效公认权的二分经过从一边至另一边通
过。
3、论述与采取《在流行中的公司<2017年度财务决算报告>的运动》
开票制约:批准:312,254,201股, 合伙(或其依据代表)持相当多的公认权共用
份总额的 ;反:4,000股,合伙(或其依据代表)持相当多的公认权共用
份总额的 ;弃权:27,798,482股,合伙(或其依据代表)在MEE上举行的开票
共用总额。
公认胜利:本运动曾经列席讨论会的合伙及合伙代理人所持无效公认权的二分经过从一边至另一边通
过。
4、论述与采取《在流行中的2017年度利润分配及公积金转增股本权益的预案的运动》
开票制约:批准:312,254,201股, 合伙(或其依据代表)持相当多的公认权共用
份总额的 ;反:27,802,482股,

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